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方正科技集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

发布时间:2019-05-04 15:38 来源:未知 编辑:admin

  原题目:朴直科技集团股份无限公司2016年年度股东大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  本次会议能否有否决议案:无

  一、会议召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时间:2017年6月29日

  (二)股东大会召开的地址:北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店第六会议室

  (三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  本次股东大会由公司董事会召集、董事长刘建先生掌管。会议采用现场投票和收集投票相连系的表决体例进行表决。会议的召集、召开和表决体例均合适《公司法》和《公司章程》等相关法令、律例的划定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事朱震宇先生、董黎明先生因公事出差未出席本次会议;

  2、公司在任监事3人,出席2人,监事李朝晖密斯因公事未出席本次会议;

  3、董事会秘书侯郁波先生出席本次会议,公司部门高管列席本次会议。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:公司2016年度董事会工作演讲

  审议成果:通过

  2、议案名称:公司2016年度监事会工作演讲

  3、议案名称:公司2016年度财政决算演讲

  4、议案名称:公司2016年年度演讲全文和摘要

  5、议案名称:公司2016年度利润分派预案

  6、议案名称:关于续聘公司2017年度审计机构的议案

  7、议案名称:关于2017年度公司对控股子公司估计担保额度的议案

  8、议案名称:关于2017年度公司向金融机构申请告贷额度的议案

  9、议案名称:关于公司2016年过活常联系关系买卖环境及2017年过活常联系关系买卖估计的议案

  10、议案名称:公司2016年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲

  11、议案名称:关于公司监事情更的议案

  (二)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (三)关于议案表决的相关环境申明

  上述议案7为以出格表决通过的议案,获得出席会议的股东及股东代表所持无效表决权股份总数的2/3以上审议通过;上述议案9为联系关系买卖议案,北大朴直消息财产集团无限公司为公司第一大股东,北大朴直消息财产集团无限公司持有公司股份255,613,016股,已回避表决。

  三、律师见证环境

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市高界律师事务所

  律师:史洪、阿尔莎娜·希勒德特

  2、律师鉴证结论看法:

  公司本次股东大会的召集、召开法式合适相关法令、行政律例、《股东大会法则》及《公司章程》的相关划定;本次股东大会现场参会人员的资历及收集投票统计成果合法无效,召集人的资历合法无效;本次股东大会的表决法式和表决成果合法无效。

  四、备查文件目次

  1、朴直科技集团股份无限公司2016年年度股东大会决议;

  2、朴直科技集团股份无限公司2016年年度股东大会法令看法书。

  朴直科技集团股份无限公司

  2017年6月30日前往搜狐,查看更多

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